El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11, del Departamento Judicial La Plata tiene en la mira a varios ex funcionarios bonaerenses. Si obtiene las pruebas suficientes el fiscal podría acusarlos por lavado de dinero y asociación ilícita.

La denuncia la había iniciado a principios de junio la diputada nacional porteña Elisa Carrió, quien puso en sospecha que el ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, podría ser el protagonista de distintos delitos, como lavado de activos y asociación ilícita.

En su denuncia la líder de la Coalición Cívica aseguró que hubo "un gran desmanejo de los recursos públicos de la Provincia" y que hubieron "cajas negras que no solo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado a través de maniobras de conversión, transferencia o disimulación de bienes provenientes de ilícitos penales".

A la denuncia de la legisladora Elisa Carrió, se suma la información revelada en el programa La Cornisa, en donde se desprende que el ex gobernador bonaerense retiró entre 2014 y 2015 alrededor de 20.000 millones de pesos en efectivo. Al menos $14.600 millones fueron del Banco Provincia, mientras que $5805 millones se retiraron de distintas cuentas como Provincia Leasing y Provincia Seguros; de acuerdo a informe que solicitado por Garganta, en soporte digital envió el Banco Provincia al Fiscal..

La lista de acusados es larga, principalmente se encuentra, el jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez al que se le detectó irregularidades inconsistencias en la documentación que respalda los pagos realizados con dinero de dos cuentas extrapresupuestarias que manejaba el funcionario. Además los investigados son: el tesorero de la jefatura de Gabinete también está en la mira del fiscal. Al igual que el ex titular de Aguas Bonarerenses (ABSA), Guillermo Scarcella; el ex director del Banco Provincia, Claudio Marangoni y Cecilia Fernández, una funcionaria del Tribunal de Cuentas de La Plata. 

Por otro lado, Fernández, está siendo investigada por no investigar los comprobantes de pago.