El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, fue denunciado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, por haber cajoneado y no enviado información sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de presunto lavado de dinero en cuentas bancarias del empresario Lázaro Báez, socio de la ex presidenta Cristina Fernández.

El organismo de control de operaciones financieras recibió alertas de presunto lavado en cuentas de Báez y su familia en junio de 2013 y que fueron remitidos a la fiscalía especializada en lavado de activos (Procelac) en febrero de 2015.

"Durante Todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos", planteó Pollicita, para quien existe además el agravante de que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.

Reveló que los expedientes "no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por" la UIF, por lo cual es meritoria la denuncia contra el economista del kirchnerismo que condujo el organismo.

En su dictamen, Pollicita rescató la gestión de la Procelac, el organismo a cargo del control y lucha contra el lavado de activos: "En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada".

Cabe recordar que Sbatella es un economista y docente de La Plata ligado a posturas radicalizadas dentro del esquema de técnicos del kirchnerismo, del cual fue titular de la Aduana y manejó la UIF desde 2010 hasta el 11 de diciembre pasado.