Allanaron "la mayor cueva de la city porteña" por maniobras con el dólar
19-07-2024
Allanaron "la mayor cueva de la city porte√Īa" por maniobras con el d√≥lar
El operativo se realiz√≥ en las oficinas de "Nimbus", en el piso 19 de San Mart√≠n 140, donde encontraron documentaci√≥n que prueba la existencia de una estructura con ramificaciones internacionales destinada a fugar d√≥lares al exterior. AFIP le pidi√≥ a Migraciones que d√© aviso "en forma inmediata" si detectan en las fronteras al titular de la compa√Ī√≠a, Ivo Esteban Rojnica.
La Direcci√≥n General de Aduana, la Administraci√≥n Federal de Ingresos P√ļblicos (AFIP), Polic√≠a Federal (PFA), y otras fuerzas de seguridad contin√ļan realizando este juves un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominaci√≥n extranjera y, en las √ļltimas horas, allanaron las oficinas de Nimbus, "la mayor cueva de la city porte√Īa", encontrando all√≠ evidencia incriminatoria.

Luego de los operativos en el microcentro porte√Īo que se extendieron hasta la noche del mi√©rcoles y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan el denominado d√≥lar blue, el juez federal Marcelo Mart√≠nez de Giorgi autoriz√≥ los allanamientos que estuvieron a cargo de la Polic√≠a Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Mart√≠n 140, piso 19.

"Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites", aseguraron fuentes del Ministerio de Economía.

Se√Īalaron que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a Estados Unidos, adonde exist√≠a un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el due√Īo de Nimbus compr√≥ propiedades millonarias y Espa√Īa, donde arm√≥ dos sociedades".

"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.

"El nombre que surgió detrás de las oficinas de Nimbus fue el del 'croata' Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city", afirmaron los voceros, quienes indicaron que "la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. 'El Croata' anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta".

Asimismo, las fuentes precisaron que "adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, m√°quinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tama√Īo vac√≠os, valijas, y m√°quinas trituradoras de papel con documentaci√≥n destruida".

Una cuesti√≥n que llam√≥ "la atenci√≥n a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentaci√≥n que certificaba la apertura de cuentas en el exterior", se√Īalaron los voceros, que remarcaron que "por los datos contenidos, Argentina est√° en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de Estados Unidos".

Por otra parte, indicaron que "se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades espa√Īolas, adem√°s de transferencias a Uruguay y Bolivia".

Otro de los elementos encontrados en las oficinas de Nimbus fueron fajas "para permitir adherir al cuerpo los billetes", siendo las mismas "que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos", destacaron las fuentes.

(Télam)