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| 14-01-2021 | El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados | |||
| Embargan bienes y cuentas a la madre y hermana de Nisman y piden informes patrimoniales | |||
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El juez federal Marcelo Mart铆nez De Giorgi embarg贸 bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Alberto Nisman y orden贸 una investigaci贸n patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero, a ra铆z del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.
La medida fue dispuesta el 24 de noviembre 煤ltimo, luego que la C谩mara Federal porte帽a inst贸 al magistrado actuar con "celeridad" en la investigaci贸n por esa cuenta que ten铆a 633.000 d贸lares, seg煤n la resoluci贸n a la que tuvo acceso a T茅lam.
La sala I de la C谩mara Federal porte帽a deber谩 resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Mart铆nez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de NIsman y de Sandra Nisman, su hermana.
"Las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicci贸n que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podr铆a ser producto de un il铆cito", sostuvo el juez en la resoluci贸n.
Entre las medidas ordenadas figura un informe sobre el patrimonio de los imputados en la causa, la madre y hermana del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, del t茅cnico inform谩tico Diego Lagomarsino y un empresario, Claudio Pic贸n.
El juez pidi贸 a los peritos analizar los lazos "parentales, conyugales y societarios" adem谩s de " herencias recibidas" e historia laboral entre otros aspectos.
En esta pericia incluy贸 al fallecido Nisman, pidi贸 tomar en cuenta las fechas en que ingres贸 a la Justicia y solicit贸 informes sobre la causa que tramita su sucesi贸n en el fuero civil.
"Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of Am茅rica de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Am茅rica, conforme documentaci贸n de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002", consign贸 la resoluci贸n.
Adem谩s, dicto el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados.
El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las l铆neas telef贸nicas informadas en la causa para establecer si "tuvieron comunicaciones y v铆nculos entre s铆", diligencia que encomend贸 a la "Direcci贸n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado" dependiente de la Corte Suprema.
Tambi茅n intervino las empresas de Pic贸n, imputado porque un veh铆culo a nombre de una de estas firmas estaba en poder de Nisman y porque la cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario.
El fiscal ten铆a un poder firmado ante escribano que le daba facultades para manejar y realizar tr谩mites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa "Palermopack SA".
Para ello design贸 un "interventor veedor informante en las firmas Palermo Pack SA, Starpack SA e Easy Pack SA por doce meses y obligaci贸n de presentar informes cada 30 d铆as.
En cuanto a cuentas bancarias, dispuso el embargo preventivo salvo en lo vinculado a cuentas sueldos y cobro de beneficios jubilatorios.
Mart铆nez De Giorgi qued贸 a cargo del caso como juez subrogante del juzgado federal 11, luego del fallecimiento de su titular Claudio Bonadio.
Esta investigaci贸n se abri贸 tras la muerte de Nisman, quien fue hallado con disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su domicilio, porque su exesposa y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado revel贸 ante la Justicia la existencia de una cuenta en el banco Merril Lynch con 633.000 d贸lares, de la que dijo no haber estado enterada.
Con Nisman como apoderado, la cuenta estaba a nombre de su madre y su hermana y del t茅cnico inform谩tico Diego Lagomarsino, procesado a su vez en la causa que investiga la muerte del fiscal, quien apareci贸 con un balazo en la cabeza en el ba帽o de su departamento de Puerto Madero.
La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre ellas una a nombre del empresario Dami谩n Stefanini, desaparecido a fines de junio de 2014.
Mart铆nez De Giorgi pidi贸 a la Justicia de San Isidro y San Mart铆n informes sobre el financista.
En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza adem谩s la compra de departamentos y cocheras en un fideocomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.
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