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| 12-01-2018 | MEGADENUNCIA CONTRA MOYANO Y OCA | |||
| Los acusan de evasi贸n y lavado por cuatro mil millones de pesos | |||
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En pleno conflicto entre el Gobierno y los gremios, el sindicalista m谩s poderoso de la Argentina acaba de recibir la acusaci贸n m谩s fuerte de toda su historia.
Este mediod铆a, la PROCELAC, el ala del Ministerio P煤blico encargada de investigar delitos de lavados de dinero bajo las 贸rdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel P茅rez Barber谩, present贸 una fuerte denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un c煤mulo de empresas y grupos econ贸micos vinculados al jefe sindical en la C谩mara del fuero penal econ贸mico. Los delitos: una evasi贸n impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a trav茅s de una compleja red de empresas, cuentas y dep贸sitos que datan desde el a帽o 2008, con compras de inmuebles tambi茅n incluidas en el esquema. La denuncia recay贸 por sorteo en el Juzgado en lo Penal Econ贸mico N潞3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscal铆a N潞8 de Alicia Sustaita. La presentaci贸n de PROCELAC proviene de un informe de inteligencia elaborado por la UIF, dirigida por Mariano Federici. La empresa postal OCA, Organizaci贸n Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada: la acusaci贸n se extiende a firmas como el Grupo Rhuo -que controla OCA- y el Grupo Damasco, el Club Atl茅tico, Social y Deportivo Camioneros, la Federaci贸n Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicol谩s Farcuh, presidente de OCA. El monto del lavado todav铆a es algo que los organismos deber谩n determinar. "No es tan evidente, no es como Balcedo", asegura una voz de peso alrededor de la denuncia presentada. Infobae accedi贸 a sus contenidos. La AFIP estima solo por evasi贸n impositiva un monto que podr铆a alcanzar los cuatro mil millones de pesos. El Grupo Rhuo, responsable de comprar el paquete accionario de OCA en 2013 por 60 millones de d贸lares, es el virtual centro de la acusaci贸n. Bajo su control, OCA comenz贸 a desarrollar fuertes deudas fiscales, reteniendo, seg煤n la imputaci贸n de PROCELAC, aportes a personal, "tercerizando" tareas con una cooperativa. Se lo acusa de retener otros impuestos como IVA y Ganancias, lo que llev贸 a la AFIP a iniciar diversas causas. La absoluta mayor铆a de la cifra de evasi贸n se centra en el Grupo Rhuo. Tras ser adquirida por Rhuo, OCA, siempre seg煤n la imputaci贸n del Ministerio P煤blico sobre datos de la UIF, efectu贸 donaciones por 6,6 millones de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano. Casi la mitad de esas supuestas donaciones fueron realizadas entre julio y octubre de 2016, cuando OCA SRL atravesaba supuestas dificultades para pagar los salarios de sus empleados en tiempo y forma. Por lo pronto, la PROCELAC sugiri贸 un pedido de informaci贸n masivo, bas谩ndose en el informe de la Unidad de Informaci贸n financiera con el levantamiento del secreto bancario y fiscal como primer movimiento. El organismo sugiri贸 requerir datos sobre las personas y firmas acusadas al Banco Central, al Sistema de Identificaci贸n Nacional Tributario, al Registro de Propiedad Automotor, al Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal as铆 como el bonaerense. Tambi茅n, una amplia lista de documentaci贸n a la AFIP, con declaraciones juradas y participaciones societarias y recabar diez causas penales y comerciales que registran las firmas denunciadas, con otros requerimientos para el Registro Nacional de Reincidencia y la Inspecci贸n General de Justicia. Dos bancos, el Santander R铆o y el BBVA Franc茅s, se encuentran en la lista de pedidos para aportar datos de montos acreditados y debitados desde enero de 2010 hasta hoy sobre Farcuh y el Grupo Damasco. (Infobae) |
