Silvina Martínez (abogada de la candidata a senadora por 1 País, Margarita Stolbizer), presentó en la Justicia los documentos de los movimientos bancarios que indicarían que hubo movimientos de sumas de dinero en una cuenta corriente a nombre de Néstor Carlos Kirchner en la sucursal de Río Gallegos del Banco de Santa Cruz que coinciden en monto y fecha con la compra del hotel.

Si bien la propiedad figura a nombre de Osvaldo Sanfelice, para aquel momento el hombre cercano al expresidente tenía un patrimonio de 3,24 millones de pesos, pero adquirió el hotel Waldorf por un valor de 6.335.000 pesos.  "​Estamos frente a claro supuesto de lavado de activos a través de la actividad hotelera, donde el supuesto comprador no puede justificar el origen de los fondos ni tenía la capacidad económica para comprar el Hotel", indicó la diputada del GEN.

En la investigación llevada adelante por el juez Rafecas se busca determinar quién es realmente el dueño del Waldorf, ya que, según indicaron fuentes judiciales al diario Clarín, "en los papeles Sanfelice declaró realizar la compra en comisión pero nunca dijo en nombre de quién hizo la compra".(RadioMitre)