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| 20-09-2017 | CAUSA LOS SAUCES | |||
| Stolbizer denunci贸 a un ex socio de M谩ximo Kirchner por presunto lavado de dinero | |||
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| La diputada nacional Margarita Stolbizer present贸 este mi茅rcoles una
nueva denuncia contra Osvaldo "Bochi" Sanfelice, un empresario cercano a
la familia Kirchner, por presuntas maniobras de lavado de dinero, seg煤n
informaron fuentes judiciales. La presentaci贸n en los tribunales
federales de Retiro fue realizada por Silvina Mart铆nez, la abogada de
Stolbizer, una especialista en sociedades que promueve permanentes
denuncias contra la ex familia presidencial y su entorno empresarial. La diputada sostuvo que Sanfelice, ex socio de M谩ximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios, una firma investigada en la causa Los Sauces, no puede demostrar el origen de los fondos con los que compr贸 propiedades desde el 2008. Como Sanfelice no fue funcionario p煤blico, la denuncia no apunta a la figura de "enriquecimiento il铆cito" sino a la de "lavado de dinero" porque, para la diputada y su abogada, "Bochi" Sanfelice prest贸 su nombre para dar apariencia de licitud a dinero mal habido. "Tanto 茅l como su familia poseen el perfil del testaferro, ya que no registran impuestos activos ni actividades econ贸micas, o bien se desempe帽a como empleado de la empresa de la que supuestamente son due帽os y, fundamentalmente, no pueden acreditar su solvencia econ贸mica o idoneidad para ninguna de las operaciones que registraron", sostuvo Stolbizer en la denuncia. "Sanfelice hizo crecer injustificablemente su patrimonio comprando una cantidad considerable de inmuebles y adquiriendo empresas mediante operaciones en efectivo sin justificar el origen de los fondos", asegur贸 la diputada que se asoci贸 pol铆ticamente con Sergio Massa. Como supuestos ejemplos, la diputada sostuvo que en 2008 Sanfelice adquiri贸 un departamento en O麓Higgins 2400, de la Ciudad de Buenos Aires, por 105.000 d贸lares en efectivo, y que constituy贸 la sociedad Invernepa con un capital de 100.000 pesos. |
