La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos fueron procesados bajo la sospecha de que conformaron una "banda" que cobró "retornos" a empresarios beneficiados por la concesión de obra pública durante el kirchenrismo, según una decisión del juez federal Claudio Bonadio.

El magistrado sostuvo que la ex mandataria encabezó una "asociación ilícita" que utilizó la firma "Los Sauces" para cobrar alquileres a empresarios como Cristobal López y el detenido Lázaro Báez.

El de hoy fue el tercer procesamiento en contra de la ex jefa de Estado desde que dejó el gobierno: antes Bonadio la procesó por irregularidades en la operatoria con dólar futuro y el juez Julián Ercolini por el presunto direccionamiento de la obra pública.

La ex mandataria y sus hijos fueron procesados por "por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociación ilícita", aunque el juez procesó a otras 17 personas entre empresarios, contadores y escribanos, a los que consideró parte de la maniobra.

El magistrado sostuvo que Los Sauces se conformó con "el objeto de canalizar dinero ilegitimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente".

Se constituyó un "inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegitima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita", sostuvo.

El juez Bonadio consideró que en su fallo de 392 páginas que tanto Cristina Elisabet Fernández y Máximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre (Néstor Kirchner), ingresó Florencia Kirchner".

El magistrado destacó también el rol de los empresarios López y Báez porque, de acuerdo a la investigación judicial, los ingresos de Los Sauces durante el período investigado (2009 a 2015) se explican en más de un 80 por ciento por alquileres cobrados a firmas que ellos administraban.

Además de los 21 procesamientos, el juez dispuso trabar un embargo a la ex presidenta por 130 millones de pesos y, como al resto de los procesados, le impuso la prohibición de salida del país.

Por el mismo monto de 130 millones, el juez trabó embargos a Máximo Kirchner y a Báez, quien se encuentra detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en el marco de otra causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.

Báez fue considerado por Bonadio como uno de los "organizadores", calidad que también le atribuyó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza (embargados por 100 millones de pesos) y al empresario amigo de la familia Kirchner Osvaldo "Bochi" Sanfelice.

Dentro de la estructura que habría llevado a cabo las operatorias ilegales, el juez atribuyó un lugar preponderante a Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner), quien fuera presidenta de Los Sauces y a quien le trabó un embargo por 90 millones de pesos.

Otro de los procesados fue el contador Víctor Manzanares quien, según el juez, "ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturares y bancarios de la firma Los Sauces S.A., sus socios y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos".

Para Bonadio, Manzanares respondió primero a las órdenes del ex presidente Néstor Kirchner y, tras su fallecimiento, a las de su hija Florencia, a quien le trabó un embargo de 100 millones de pesos.

El juez sostuvo, además, que Manzanares contó "con la ayuda de los escribanos Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz y Norma Beatriz Abuin quienes legalizaron escrituralmente, cuando era necesario, tales movimientos".

En el "último eslabón de la cadena", el de la "devolución de dinero mediante cheques", Bonadio ubicó a Leandro, Luciana y Martín Báez, hijos del empresario detenido, y a Alejandra Jamieson, Lisandro Donaire, Martín Samuel Jacobs y Claudio Fernando Bustos.

Después de decretar los procesamientos sin prisión preventiva, el juez Bonadio dispuso remitir la causa Los Sauces al juzgado de Ercolini, donde está radicada la megacusaa por el presunto direccionamiento de la obra pública y la causa Hotesur, donde se la juzga por una maniobra de cobro de "retornos" a través de plazas hoteleras.

La causa conocida como Los Sauces se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, quien sostuvo que esa firma se mantenía en gran parte porque tenía como clientes a Báez y López.

Los puntos salientes del procesamiento

Entre los puntos salientes del procesamiento, el juez Claudio Bonadio señala que "Cristina Elizabet Fernández y Máximo Kirchner" son "los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre, ingresó Florencia Kirchner contando, a partir de allí, con poder de decisión sobre la sociedad".

A continuación, los puntos salientes:

- "Descriptos así los hechos imputados, surgen del sumario elementos de fuerza procesal por ahora suficientes como para determinar, en principio, que tanto Cristina Elisabet Fernández y Máximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre, ingresó Florencia Kirchner contando, a partir de allí, con poder de decisión sobre la sociedad".

- "Se le atribuye a los nombrados haber conformado una organización, integrada por Néstor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Máximo Carlos KIRCHNER, Florencia KIRCHNER, Romina de los Ángeles MERCADO, Lázaro Antonio BÁEZ, Martín BÁEZ, Leandro BÁEZ, Luciana BÁEZ, Cristóbal LÓPEZ, Fabián DE SOUSA, Osvaldo José SANFELICE, Alejandra JAMIESON, Lisandro DONAIRE, Martín Samuel JACOBS, Claudio Fernando BUSTOS, Emilio Carlos MARTÍN, Ricardo Alejandro ALBORNOZ, Marcelo LUDUEÑA, Norma Beatriz ABUIN, Víctor Alejandro MANZANARES, Alberto Óscar LEIVA y otras personas aún sin identificar, la cual comenzó a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del año 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 día que se dispuso la intervención judicial de "Los Sauces S.A.," y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, con la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito".

- "Esta organización se valió de un entramado societario compuesto, entre otras empresas, por las firmas "Kank y Costilla S.A.", "Loscalzo y Del Curto S.R.L.", "Austral Construcciones S.A.", "Valle Mitre S.A.", "Inversora M&S S.A.", "Álcalis de la Patagonia S.A.", "Idea S.A.", "Negocios Inmobiliarios S.A." y "Negocios Patagónicos S.A.", las cuales han sido beneficiarias de gran cantidad de contratos con el Estado Nacional".

- "En esta dirección, los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández -quien ejerció la presidencia de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015-, y Máximo Carlos Kirchner, quienes impartían las directivas de esta organización delictiva".

- "Máximo Carlos Kirchner, con el aval de Cristina Elisabet Fernández y Florencia Kirchner, era el que se encargaba, como director o miembro del directorio de "Los Sauces S.A.," de celebrar, en algunos casos, los contratos de alquiler de los inmuebles, y de depositar en las cuentas del Banco de Santa Cruz y del Banco de la Nación Argentina, los pagos recibidos por parte de las empresas".

- "Víctor Alejandro Manzanares bajo las órdenes de Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y, después, Florencia Kirchner ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturales y bancarios de la firma "Los Sauces S.A.," sus socios y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos".

- "Florencia Kirchner, en su calidad de socia de "Los Sauces S.A.", tras la muerte de Néstor Carlos Kirchner, y también como miembro del directorio y empleada de esa firma, recibió en la cuenta N° 4021118-4198-7, del "Banco de Galicia y Buenos Aires", la suma pesos tres millones setecientos mil pesos ($ 3.700.000,00) proveniente de "Los Sauces S.A.," y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner".

- "En cuanto a Lázaro Báez, debe decirse que dio órdenes de transferir y recibir dinero hacia y desde "Los Sauces S.A.,", como también desde sus empresas "Kank y Costilla S.A.", "Loscalzo y Del Curto S.R.L.", "Valle Mitre S.A." y "Austral Construcciones S.A.", sin haberse determinado los motivos ni contarse con la documental que acredite tales operaciones, siendo que Leandro Báez, Martín Báez, Luciana Báez y Emilio Carlos Martin, fueron los que ordenaron pagar y efectivizaron los pagos a "Los Sauces S.A.," entre otros empleados".

- "Romina de los Ángeles Mercado, presidente del directorio de "Los Sauces S.A.,", desde el 18 de marzo de 2015, celebraba contratos de alquiler de los inmuebles, se encargó también de la compra del inmueble de la calle San José 1111, piso 2° "D", de esta ciudad, en favor de "Los Sauces S.A.," con dinero cuya procedencia no ha podido ser establecida, siendo además empleada de la firma "Inversora M&S. S.A.", empresa del Grupo Indalo de López y De Sousa".

- "Cristóbal López, en su calidad de miembro del directorio de esta última empresa, celebró el contrato de locación con la firma "Los Sauces S.A.," respecto del inmueble sito entre las calles Juana Manso n° 501/599, Macacha Güemes 334/394, Pierina Dealessi 508/598 y Trinidad Guevara 335/395, pisos 8/9 "D", del edificio "Juana Manso" del complejo "Madero Center", de esta ciudad, bajo el carácter de locatario, habiéndose detectado, además, pagos realizados mediante cheques librados desde la cuenta bancaria de la firma "Inversora M&S S.A." hacia la firma "Los Sauces S.A.,", sin motivo ni documental que los avale".

- "Carlos Fabián de Sousa, en su calidad de miembro del directorio de "Álcalis de la Patagonia S.A.", suscribió un contrato de alquiler con la firma "Los Sauces S.A," respecto del inmueble sito entre las calles Juana Manso n° 501/599, Macacha Güemes 334/394, Pierina Dealessi 508/598 y Trinidad Guevara 335/395, piso 4° "D", del edificio "Dique" del complejo "Madero Center", y además firmó el del piso 8/9° "D" de esta ciudad y bajo el carácter de locatario, residiendo allí su ex cónyuge y su hija, cuando en el marco de su proceso de divorcio -expediente n° 57.344/2014, del registro del Juzgado Nacional en lo Civil nro. 10-, se acordó como obligación "intuito personae" del encartado, el pago de los alquileres del inmueble en cuestión".