|
|
|||
| 24-04-2016 | MÁS VINCULACIONS CON EL CASO BÁEZ | |||
| Investigan por presunto lavado de activos a Silvia Majdalani, n煤mero 2 de la AFI, y su vinculaci贸n con el caso B谩ez y el diputado santacruce帽o Eduardo Costa | |||
|
|||
|
Delgado emiti贸 un dictamen en el que solicit贸 iniciar una pesquisa sobre Majdalani tras realizar una investigaci贸n preliminar a partir de una denuncia realizada por el legislador porte帽o Gustavo Vera, el 7 de marzo. El legislador hab铆a se帽alado a la funcionaria nacional como parte de un entramado de sociedades que podr铆an estar involucradas con lavado de activos, a las que relacion贸, incluso, con firmas que se le atribuyen al empresario detenido L谩zaro B谩ez. La denuncia fue enviada a sorteo y recay贸 en el juzgado del juez federal Juli谩n Ercolini -con intervenci贸n del fiscal Eduardo Taiano- quien el mi茅rcoles pasado recibi贸 en su despacho a Vera, que le brind贸 detalles sobre la investigaci贸n que dio origen a la denuncia. En el dictamen, emitido el martes pasado, el fiscal Delgado record贸 que la denuncia parte del hecho de que la actual funcionaria de Inteligencia, y ex Legisladora porte帽a, integra tres sociedades an贸nimas: Paran谩 Sociedad An贸nima de Seguros, Organizaci贸n Hotelera Ocean Park S.A. y CFC Holding S.A., que podr铆an estar vinculadas con movimientos de dinero provenientes de il铆citos. En su denuncia, Vera remarc贸 en que la firma CFC Holding hab铆a incorporado a CFC Group, una sociedad con sede en Miami y registrada a nombre de Gustavo Larreira Mendivil, a quien identific贸 como el "eje" de la ingenier铆a societaria. El denunciante le atribuy贸 a Mendivil ser miembro de 57 empresas de las cuales 54 estar铆an radicadas en la Rep煤blica de Panam谩, Nueva Zelanda, Rep煤blica Oriental del Uruguay y Gran Breta帽a. En relaci贸n al posible v铆nculo con las empresas de B谩ez, Vera sostuvo que Mendivil integra el directorio de Latin American Asssets Managment Group, que est谩 radicada en Panam谩 y es investigada en la causa caratulada "B谩ez, L谩zaro Antonio y otros s/encubrimiento", del Juzgado Federal 7 a cargo del juez Sebasti谩n Casanello. Esa firma ser铆a la principal accionista de una sociedad uruguaya denominada Latin American Equity Agente de Valores SA, relacionada con Luis Andr茅s y Carlos Sebasti谩n Mornaghi a quienes el denunciante vincul贸 con la empresa Global Equity Sociedad de Bolsa, empresa investigada por la adquisici贸n de bonos de deuda de la firma Helvetic Service Group para repatriar dinero proveniente de presuntas maniobras de corrupci贸n. Otro de los hechos relatados en la denuncia, y reflejados en el dictamen de Delgado, es "la compra de acciones de la empresa El Teuelche S.A, propiedad de Eduardo Costa -esposo de Mariana Zuvic actual parlamentaria del Parlasur-, por parte de la firma Holem S.A., radicada en Uruguay a nombre de Larriera Mendivil, aunque la misma carecer铆a de actividad comercial". En su investigaci贸n preliminar, Delgado realiz贸 pedidos de informaci贸n, entre otros, a la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) y a la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ) sobre una larga lista de empresas y una veintena de personas mencionadas por Vera en su denuncia contra Majdalani, Hugo Giganti, Mar铆a Luisa Salguero y Mendivil. El fiscal dictamin贸, por ejemplo, que Hugo Giganti, Mar铆a Julia Salguero, Luis Alejandro Dapero y Valeria y Agustina Olivero Majdalani "no declararon vinculaci贸n societaria alguna, cuando en verdad la situaci贸n informada por la IGJ indica todo lo contrario".
|
