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26-05-2015 | CUARTA INVESTIGACIÓN | |||
La Justicia suma una nueva causa contra Stiuso: "presunto lavado de dinero" | |||
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La relación cercana entre Stiuso y el ex agente José Daniel Salinardi, cuya ex esposa Mónica RodrÃguez y la misteriosa firma Mans Constructora SRL tienen movimientos injustificados por más de 5 millones de pesos, es investigada por la Justicia.
Según publica Gabriel Morini en Tiempo Argentino, la justicia federal avanza en la investigación de una nueva causa, contra el ex espÃa Antonio Stiuso por presunto lavado de dinero. Esta cuarta causa se desprende del expediente por enriquecimiento ilÃcito por el que ya está imputado.
AllÃ, asegura que en los próximos dÃas el juzgado de Daniel Rafecas recibirá un informe elaborado por la SecretarÃa de Inteligencia (SI), en donde se revela que todos los familiares directos de Stiuso abandonaron el paÃs.
Además, que los investigadores creen que Stiuso no regresará al paÃs, a pesar de que pueda mediar un llamado a indagatoria por parte de la justicia en alguno de los expedientes en los que está acusado, entre otros delitos, de contrabando e incumplimiento de los deberes de funcionario por ocultar información de la causa AMIA.
Lavado de dinero
Rafecas investiga la relación de Stiuso con Salinardi a partir de un reporte de operaciones sospechosas del banco Santander RÃo, analizado por la UIF y canalizado a través de la ProcuradurÃa Antilavado que dirige Carlos Gonella. Allà se constataron acreditaciones por 5.806.677 pesos realizadas mediante cheques y depósitos en efectivo que no pudieron ser justificados.
El juzgado requirió a la SI los legajos personales de Salinardi y su vinculación con la empresa constructora. Su ex, RodrÃguez tiene además un elevado gasto con tarjetas de crédito incompatible con su declaración impositiva.
El ex espÃa registra cuantiosos viajes al exterior, pero uno de los puntos centrales bajo la lupa de la justicia es su histórica cercanÃa con Stiuso, desplazado de la SI en diciembre del año pasado.
Este expediente se desprende de la Causa Nº1122/2015 que lo investiga por haberse enriquecido ilÃcitamente y está a cargo del juez Sebastián Casanello, a partir de la denuncia del legislador Gustavo Vera, el primero en radicar una denuncia contra Stiuso cuando abandonó la SI.
En la causa figura un complejo entramado empresario que gira en torno a varios agentes de inteligencia -ahora desplazados- que constituÃan sociedades en rubros disÃmiles. La SI confirmó vÃa declaraciones juradas patrimoniales, que tanto Stiuso, Horacio Germán GarcÃa, Alejandro Patrizio, Roberto Saller y Silvia Dicianni fueron de la SIDE, lo mismo que José Espina.
Los investigadores admitieron que se trata de una enorme cantidad de empresas las que están bajo la lupa por lo que el análisis de su giro financiero para saber si canalizaron fondos reservados provenientes de la central de espionaje podrÃa demorar varios meses.
Un dato llamó la atención en la justicia federal: según registros oficiales, todos los familiares directos de Stiuso abandonaron el paÃs, incluyendo las parejas de las hijas del espÃa. "Jaime" abandonó el paÃs el 20 de febrero de 2015, luego de declarar como testigo en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Junto a él partió su esposa, MarÃa Cecilia Rossero, y la pequeña hija de ambos, de seis años.
El supuesto destino es la ciudad de Miami en los Estados Unidos. El 26 de abril partieron de la Argentina sus dos hijas mayores, Silvia Natalia Stiuso -que se desempeñaba en el juzgado federal a cargo de la jueza MarÃa Servini de CubrÃa, designada por la resolución 3693 firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti-, y Mónica Cecilia Stiuso, quien estaba a cago de la Coordinación de Difusión y Diseño Institucional del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El destino de ambas fue España.
El pasado 10 de mayo, cruzaron las fronteras DarÃo Leonardo Baranczuk y Lucas Cardaropoli, pareja de Silvia y esposo de Mónica, respectivamente. También el destino fue España. Más allá de que ninguno fue requerido formalmente por la Justicia -excepto el ex Nº3 de la SI- que faltó a la citación de las actuales autoridades de la SI y de los fiscales a cargo de la UFI AMIA para que dé explicaciones por material vinculado a la causa que nunca fue aportado por las áreas a su cargo, ninguno de sus familiares está vinculado con delito alguno. Fuentes judiciales de Comodoro Py leyeron estos datos como un mensaje de que Stiuso ya no regresará al paÃs, aún si mediara una convocatoria formal.
Esto podrÃa darse en la compleja causa que instruye el juez en lo Penal Económico, Rafaél Caputo por contrabando agravado y evasión. O en la más grave: por violación a los deberes de funcionario público por haber ocultado información relativa a peritajes telefónicos requeridos en la causa AMIA, durante los últimos diez años, radicada por el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli.
La respuesta año tras año indicaba en la formalidad de que pronto se terminarÃa el trabajo, pero nunca fue hallado registro alguno del mismo. Desde la SI han intentado reconstruir un servidor informático que fue destruido tras el desplazamiento del espÃa. Quizás allà se encuentren algunas respuestas.
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