La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desenmascaró el
funcionamiento, la logÃstica y el 'armado' de una banda dedicada a la
generación de facturas apócrifas en Córdoba, que evadió casi cien
millones de pesos. Hay dos personas detenidas, a disposición del Juzgado
Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
La investigación comenzó a partir del cruce de datos realizado entre las
bases informáticas de la AFIP y las escuchas telefónicas ordenadas por
la Justicia Federal. A partir de esa información, se allanaron 16
domicilios ubicados en la capital cordobesa y en el interior de esa
provincia, con el fin de confirmar el "modus operandi" de la banda
dedicada a la comercialización de facturas "truchas". Los allanamientos
fueron solicitados por Graciela López de Filoñuk, quien está al frente
de la FiscalÃa Federal N° 3 de Córdoba
Mediante la simulación de cuantiosas compras y ventas de granos, la
banda generó falsos créditos fiscales y saldos de libre disponibilidad
en IVA a nombre de las empresas "fantasma" creadas por ellos. Luego,
comercializaba a un alto precio los ficticios montos generados.
De esta manera, en poco más de un año sólo una de las usinas de facturas
falsas creadas por la banda generó operaciones marginales por más de 58
millones de pesos.
En el mismo perÃodo, otra de las empresas a nombre de contribuyentes
apócrifos "facturó" ventas por 430 millones de pesos, mientras que una
tercera efectuó operaciones falaces por más de 320 millones de pesos.
Estas tres usinas mencionadas son sólo un ejemplo de las numerosas
"carpetas apócrifas" manejadas por la organización delictiva
investigada.
Las cifras de la evasión descubierta equivalen a 429.000 toneladas de
cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con
sus respectivas cartas de porte.
En la operatoria se encontrarÃan involucradas cinco empresas fantasma,
tres asesores, un facilitador y cuatro presta nombres. La organización
advertida operarÃa esencialmente desde las ciudades de Córdoba, Bell
Ville, Villa MarÃa, Laguna Larga y Pilar.
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